九龙公司、龙腾公司关于巡察整改情况的通报

根据区委统一部署，2022年10月8日至12月16日，区委第二巡察组对九龙公司、龙腾公司进行了巡察，2023年1月29日，区委巡察组向九龙公司、龙腾公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省市区委决策部署情况  

1.学习贯彻党的理论方针政策缺乏政治自觉。

（1）有关政治学习缺失的问题。九龙、龙腾公司分别组织学习了党的二十大精神、对二十大报告关于企业体制机制改革进行了解读、学习了习近平新时代中国特色社会主义经济思想及习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述。通过学习，公司董事会将学习内容认真运用到工作中去，全体干部职工理论水平、业务水平进一步提高，公司的精神面貌焕然一新，切实增强了“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（2）有关推进国企改革乏力的问题。一是九龙、龙腾公司分别组织学习了《国企改革三年行动方案（2020—2022年）》。二是已向国资委报备《九龙公司重点改革任务评估自查报告》《龙腾公司重点改革任务评估自查报告》《淮南市国企改革三年行动重点任务清单》。三是制定了《董事会议事规则》并严格执行。

2. “三重一大”决策机制执行问题

(1) 有关董事会形同虚设的问题。一是九龙、龙腾公司分别重新修订了《公司章程》。二是2023年4月九龙公司完善了《公司“三重一大”决策制度》，按照《公司章程》进一步规范了公司管理、运营，实行《公司“三重一大”决策制度》，有效地制约和监督权力运行，把好决策关、会议关，切实推进了公司廉政风险防控管理工作。规范了公司的内部管理行为，对公司、董事、监事等形成了约束，维护了公司组织秩序，保护公司合法权益。

(2) 有关会议记录较为随意的问题。一是龙腾公司组织开展“三重一大”决策制度专题学习，加强了企业制度治理体系建设，规范了公司“三重一大”决策程序，真正把制度落实到实际工作中。二是公司在巡察整改专题会议中确定办公室专人负责董事会记录工作，使分工更加明确，职责更加清晰。

3、履职尽责能力有所欠缺。

（1）有关工作责任心不强的问题。一是会上对张某某进行了批评教育。二是财务人员已加强专业知识学习。

（2）有关保落实破难题的办法不多的问题。一是会上对资产部韩某、张某某进行了批评教育并对接下来工作作出要求。二是就安徽颖坦智能家居有限公司土地出让金追缴问题已口头向区委、区政府汇报，并已进行了法律诉讼。2023年5月31日大通区人民法院已执行裁定，但未发现被执行人有可供执行的财产。我公司已向其他法院申请参与分配安徽颖坦智能家居有限公司名下已查封且有抵押权的土地。三是资产部人员对该公司已采取不定期上门追缴、约谈，最大程度地保障公司利益。公司上下进一步统一了思想、撸起了袖子，尽职尽责、担当作为，为公司的做大做强全力拼搏。

4、内部运行存在管理漏洞。

（1）有关电费收缴不规范的问题。龙腾公司已与电力公司联系并对电表进行检测，经检测导致该结果的原因为：供电公司为其安装的总电表为智能电表，分户安装的电表为机械电表。机械电表在性能方面落后于智能电表，且限制较大，超过一定度数范围在表上不显示。供电公司统计的实际用电度数与管理人员所统计的用电度数之间存在误差，管理人员将误差作为电损平摊到租户身上。例如：某月供电公司统计的实际用电度数为6000度，租户所使用的机械电表统计用电度数仅为5000度，二者相差的1000度以电损平摊到各租户身上，从而导致用电单价高于供电公司规定的用电单价。目前决定对30间门面房现有电路进行改造，按现有租户数开设独立电力账号，同时将产权移交给电力公司，由电力公司代为管理和收缴电费，避免人工介入造成的误差。经过前期与供电公司协调，公司已于2023年5月底向供电公司提交相关材料，供电公司已开始进行前期调研，等调研完毕将着手对电路进行改造。

（2）有关违规报销发票的问题。一是九龙、龙腾公司相关人员已退回违规报销款，共计7890元，并对财务人员黎某某、张某某进行了谈话，在后续的工作中，财务人员认真履行职责，尽心尽责，严格把好财务关。二是九龙、龙腾公司分别完善、制定了《财务管理制度》，确保企业财务信息安全，有效防范财务风险，保障企业持续健康发展。

5、防范化解金融风险能力较弱。

（1）有关九龙公司2019年至今年均资产负债率高达75.3%，公司融资渠道单一，仅从各商业银行和淮南产发集团等公司借款，还本付息金额逐年增加，抵抗融资风险能力逐年降低，财务风险难以控制的问题。一是九龙公司已向区政府报告申请划拨了高塘湖湖面经营权，区政府于2022年10月将价值19亿元湖面经营权划拨至公司，目前资产负债率21%，极大地增加了企业抗风险能力。二是2022年2月合作成立安徽纳帕花开产业服务有限公司、2022年9月合作成立淮南市荣久城市服务有限公司。三是正谋划建设长三角一体化产业园项目、公墓建设项目、生态修复项目。待项目顺利开展后，可形成造血功能，有效化解九龙公司的债务风险。

（二）整治群众身边腐败问题和不正之风不够有力

6、落实全面从严治党“两个责任”不到位。

（1）有关主体责任缺失的问题。一是九龙公司董事会分别学习了《九龙公司招待管理制度》及《公司法》，增强了全体员工制度意识、法治意识。二是2023年4月领导班子内开展了谈心谈话，增强了领导层的公仆意识、宗旨意识，进一步提高干部队伍整体战斗力和凝聚力。三是龙腾公司班子成员内部开展廉政建设谈心谈话工作，成立廉政风险点排查防控工作领导小组，制定廉政风险点排查防控表，开展廉政风险点排查防控工作。四是2023年4月28日龙腾公室召开五一、端午节期间加强作风建设专题学习会议，会议集中学习《关于做好“五一”端午节节日期间作风建设》及《安徽省纪委监委公开通报七起违反中央八项规定精神典型问题》，要求全体工作人员要始终保持政治清醒，强化遵规守纪的政治自觉、思想自觉、行动自觉，不踩底线、不越红线。

（2）有关主动接受监督意识不强的问题。一是九龙、龙腾公司分别安排韦某、胡某与派驻纪检组对接。二是派驻纪检组组织九龙、龙腾公司召开了党风廉政建设工作会议，要求九龙、龙腾公司深刻把握国资国企党风廉政建设重大意义，切实增强责任感使命感，筑牢思想防线，压实主体责任，全面推进从严治党。三是2023年4月10日九龙公司财务已查明了原因，并说明了对“吃公函”情况原因。四是龙腾公司制定公司公务接待程序，严格“四单一函”公务接待标准执行。

7、国有资产管理存在漏洞。

（1）有关固定资产未入账的问题。一是公司制定并学习了《固定资产管理制度》。二是安排张某负责固定资产登记，电脑、打印机现已建立固定资产登记。

（2）有关对自身资产管理不严的问题。公司安排张某负责出租房事宜并解决转租问题，经前期协商并与该租户达成共识，准备由龙腾公司与其重新签订租赁合同。

8、工程建设领域存在廉洁风险。

（1）有关工程质量把控不严的问题。会上对李某某进行了批评教育，并对工程质量出现的问题进行反思，并要求全体员工从中吸取教训，引以为戒。

（2）有关审计公司选用不严的问题。对三友审计公司进行了约谈，并发布公告，明确九龙公司五年内不与该公司有任何合作。

（3）有关工程委托问题。一是李某某已退出新九龙物业公司，新九龙物业公司法人已变更，股权变更正在办理中。二是2023年4月邀请派驻纪检组组织召开了党风廉政建设工作会议。三是公司组织员工学习了招投标法实施条例。通过学习，大家更加自警，警醒自己不要有任何违反法律的行为，同时还要时时对照违纪违法案件中的反面典型，从中吸取教训，警示自己时刻以国家利益、公司利益为重。

9、财务制度执行不严。

（1）有关费用支出不规范的问题。一是2022年3月已签订相关合同并存档于办公室，同时作情况说明。二是龙腾公司2023年3月制定并学习了合同管理制度，规范了审批程序，防范和控制了合同风险，有效维护公司合法权益。

（2）有关部分记账凭证金额与附件不符的问题。一是九龙公司就公租房室内装修工程监理费与合同签订金额不符原因作情况说明。二是龙腾公司原财务人员把九龙农民新村门面房疏通费实际支付4600元误记成4800元，造成记账凭证金额和银行转账回单、增值税普通发票金额不一致。经现财务人员核实，原财务人员已于2020年1月31日15号凭证对2019年11月4日4号凭证所出现的问题进行更正。

（三）落实新时代班子和党的组织建设差距较大

10、党的建设工作缺失。

（1）有关未建立党组织的问题。2023年3月14日、4月7日龙腾、九龙公司分别向大通工业园区党工委申请成立中共党支部委员会。

（2）有关党员发展不重视的问题。九龙、龙腾公司对已提出入党申请的员工，加强对其思想政治上的教育并对其工作生活进行观察，待党组织成立后，第一时间将合格人员纳入，加强引导、动员年轻职工积极向党组织靠拢。

11、干部选拔使用不规范。

（1）有关管理人员竞争上岗制度执行不到位的问题。九龙、龙腾公司制定了《中层干部选拔任用和管理办法》《中层管理人员选拔任用工作流程（讨论版）》，并严格执行，提高了员工的积极性，提升了工作效率。

（2）有关员工交叉混岗、长期借调现象突出的问题。一是龙腾公司安排专人与借调人员对接，加强借调工作管理。二是许某、杨某、陈某某分别于2023年3月3日、4月17日履行借调手续。

12、人才引进激励机制不健全。

（1）有关专业人才紧缺的问题。龙腾公司已招聘2名专业技术人员，分别是工程管理部张某（一级建造师）和财务管理部滕某（中级会计师）。

（2）有关考评机制不完善的问题。一是九龙公司制定了《员工绩效考核办法》并严格执行。二是龙腾公司拟定《员工绩效考核制度》，调动了员工工作的积极性、主动性，进一步提高了员工的工作效率。

13、巡察、审计反馈问题整改不彻底。

（1）有关巡察整改未抓实的问题。一是2023年1月九龙、龙腾公司分别组织员工召开巡察整改工作专题会议，集中学习了习近平总书记关于巡视巡察重要论述摘编。二是研究成立了由公司董事长担任领导组长的整改工作领导小组，定期调度整改工作，形成整改长效机制。

（2）有关审计整改不到位的问题。一是公司制定了《工程项目检查考核实施细则》《九龙公司轮岗制度》。二是出台了《九龙公司固定资产管理办法》，明确了九龙公司重要岗位职责，并严格执行。进一步规范了公司内控管理，以推进公司廉政风险防控。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0554-2519973；邮政地址：安徽省淮南市大通区转盘街农机推广中心4楼（九龙公司）。

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2023年6月29日               2023年6月29日